Seguimos con este tercer post dando explicación sobre los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta aquellas personas que se quieren ir a los Estados Unidos y al mismo tiempo hacer una inversión a través de una Visa EB-5.

Es por ello que explicamos los requisitos y el cumplimiento de los mismos por parte de los Inversionistas Extranjeros, es así que nos encontramos con este punto.

  1. Ampliar el Negocio en un 40 %.

En este caso, el inversor tiene la posibilidad de hacer su inversión en un negocio, así como ampliar un negocio ya existente, y esta será considerada siempre y cuando la inversión sea de al menos un Cuarenta Por Ciento del patrimonio neto de la empresa o en todo caso del número de empleados que posea para ese momento dicho negocio o empresa, y para ello, el USCIS tendrá la facultad de exigir algún tipo de evidencia de lo antes descrito, y para ello pudiera solicitar diversos documentos fiscales de carácter legal, como por ejemplo las declaraciones de impuestos sobre la renta, declaraciones de impuestos sobre nómina, así como de igual manera los estados financieros debidamente auditados, y las mismas, es decir, las inversiones se podrán hacer a las empresas comerciales.

Es importante aclarar que cualquier entidad con fines de lucro que se cree o se constituya para el desarrollo de negocios de carácter permanente se podrá al mismo tiempo considerar como una empresa comercial, y en ella se incluyen las empresas unipersonales así como las sociedades bien sea de responsabilidad limitada o de responsabilidad colectiva, también las empresas que poseen acciones y coinversiones, las empresas de fideicomisos comerciales así como los otros entes de carácter público y privado. También esta particularidad se aplica para las empresas o compañías que funcionan como tenedoras así como las de subsidio de propiedad absoluta, tomando en cuenta que cada subsidiaria se dedique de manera exclusiva a las actividades con fines de lucro y que al mismo tiempo fue constituida para realizar y llevar a cabo los negocios de una forma indisoluble, pero es de suma importancia aclarar lo siguiente, y es que el término acuñado como nueva empresa comercial no incluye dentro de esta clasificación para las actividades comerciales como lo es la propiedad de una residencia para el uso personal.

  1. Inversión en Negocios con Problemas Económicos.

En este caso el inversionista tiene la posibilidad de hacer su inversión en un negocio que posea algún tipo de negocio con problemas financieros, esto quiere decir, que puede destinar esa inversión a una empresa que haya tenido perdidas que sobrepasen el 20 % de su valor neto en el lapso comprendido los últimos 12 a 24 meses. De igual manera es relevante hacer del conocimiento que existen algunas reglas importantes o especiales que explicaremos en el próximo post.