En continuaci贸n de los posts que hemos venido presentando sobre la inversi贸n en los Estados Unidos a trav茅s del programa de Visas EB-5 de Inversionistas Inmigrantes, le proporcionamos prolongaci贸n a lo relativo a la Inversi贸n de Capital para lo cual hemos venido concibiendo unas observaciones muy precisas sobre este t贸pico.

Es importante destacar que el USCIS requiere muchas cosas m谩s que un simple dep贸sito de fondos en una cuenta del negocio, para lo cual exige evidencia de que se est谩 llevando a cabo alg煤n tipo de actividad empresarial, y es que el USCIS declaro que el utilizar el capital con el prop贸sito de cubrir gastos de la Sociedad as铆 como para el suministro de cuentas de reserva, no guardan relaci贸n alguna con la creaci贸n de fuentes de trabajo o empleo y por ello eliminan parte de la aportaci贸n del capital al momento de hacer la contabilidad del monto que se invierte por parte de la persona que hace la Petici贸n.

El Proceso de Rastreo del Origen L铆cito de los Fondos

En cuanto a este punto, las leyes en los EEUU son muy exigentes, puesto que piden que se constate que el solicitante de la Visa sea la persona que invierta la cantidad de dinero requerida como capital, y al mismo tiempo la ley es muy exigente para que se compruebe de manera tajante que el capital que se invierte provenga de fuentes l铆citas, por lo que se exige y se hace necesario que el inversor que es el mismo solicitante al mismo tiempo, haga la presentaci贸n de la evidencia que permita a las autoridades remontar el origen de ese capital invertido en la nueva empresa comercial al solicitante como fuente de dicho capital.

De igual manera el USCIS exige al inversor, que este a su vez haga la demostraci贸n de que el capital provenga de una fuente totalmente legal, limpia y transparente, para lo cual se exige la presentaci贸n de documentos o constancias de por lo menos 5 a帽os de declaraci贸n de impuestos sobre la renta, al mismo tiempo las autoridades del USCIS han venido exigiendo las constancias donde se demuestren los niveles de ingreso del inversor as铆 como tambi茅n cualquier otro tipo de evidencia o constancia que compruebe que inversionista cuenta con las fuentes l铆citas para demostrar que su capital proviene de un origen legal y puedan convertirse en capital invertido sin ning煤n tipo de inconveniente.

Ahora bien, cuando los fondos del inversionistas provengan de alg煤n tipo de donaci贸n o pr茅stamo, se exigir谩 al mismo tiempo las constancias que demuestren que esa donaci贸n o pr茅stamo sea otorgados de buena fe por parte de quien lo dono o hizo el pr茅stamo, para lo cual se exigir谩 que demuestren, entre ambos, el solicitante y el donador de fondos, de donde salieron los fondos. Para el caso de que los fondos que provengan de un pr茅stamo, el USCIS ha venido exigiendo en esos casos, que dicho empr茅stito cumpla con los requisitos que exige la ley para ese tipo de pr茅stamo desde el punto de vista comercialmente aceptable.